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民国三年袁大头-新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

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  本公司董事会及整体董事确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会举行日期:2019年10月29日

  ● 本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  一、举行会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第三次暂时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  (四)现场会议举行的日期、时刻和地址

  举行的日期时刻:2019年10月29日 10 点30 分

  举行地址:公司13楼会议室(新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号)

  (五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

  网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  网络投票起止时刻:自2019年10月29日

  至2019年10月29日

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

  (七)触及揭露搜集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议方案及投票股东类型

  ■

  1、各方案已发表的时刻和发表媒体

  上述方案1经第三届董事会第十次会议(布告索引号:2019-056)、第三届监事会第八次会议(布告索引号:2019-057)审议经过。

  2、特别抉择方案:无

  3、对中小出资者独自计票的方案:无

  4、触及相关股东逃避表决的方案:无

  5、触及优先股股东参与脱式计算题表决的方案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投民国三年袁大头-新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

  四、会议到会目标

  (一)股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表),并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高档管理人员。

  (三)公司延聘的律师

  (四)其别人员

  五、会议挂号办法

  为确保本次股东大会的顺畅举行,公司依据股东大会到会人数组织会议场所,削减会前挂号时刻,到会本次股东大会的股东及股东代表需提早挂号承认。

  1、挂号手续

  (1)到会会议的个人股东应持自己身份证、证券账户卡处理挂号手续;署理人署理到会会议的应持署理人身份证、托付人身份证复印件、托付人证券账户卡、托付人亲笔签名民国三年袁大头-新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉的授权托付书处理挂号手续。

  (2)法人股东、组织出资者法定代表人到会会议的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司红章)处理挂号手续;授权托付署理人到会会议的,署理人应持署理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司红章)、法定代表人亲笔签名的授权托付书处理挂号手续。

  (3)异地股东能够以传真或信函办法挂号。传真、信函以挂号时刻内收到为准(请注明“股东大会挂号”字样以及“联络电话”)。

  2、挂号时刻:2019年10月23日(星期三)10:00一13:00、15:00一18:00

  3、挂号地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号新疆雪峰科技(集团)股份有限公司13楼证券出资

  4、挂号办法:拟参与会议的股东能够在挂号时刻到公司进行挂号,或以邮件、传真的办法凭股东账户进行挂号。无法到会会议的股东能够托付别人代为到会行使表决权。

  六、其他事项

  1、会议联络

  通信地址:新疆自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号新疆雪峰科技(集团)股份有限公司13楼证券出资部

  邮编:830017

  电话:0991-8801837

  传民国三年袁大头-新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉真:0991-8801837

  联络人:徐振江

  2、本次股东大会会期半响,到会者食宿及交通费用自理。

  特此布告。

  新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会

  2019年10月12日

  附件1:授权托付书

  ●报备文件

  提议举行本次股东大会的董事会抉择

  附件1:授权托付书

  授权托付书

  新疆雪峰科技(集团)股份有限公司:

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年10月29日举行的贵公司2019年第三次暂时股东大会,并代为行使表决权。

  托付人持一般股数:民国三年袁大头-新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

  托付人持优先股数:

  托付人股东帐户号:

  ■

  托付人签名(盖章): 受托人签名:

  托付人身份证号: 受托人身份证号:

  托付日期: 年月日

  补白:

  托付民国三年袁大头-新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

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